Programa Especializado Oficial de Cumplimiento – 11 DE FEBRERO 2025
₡ 104,999.99 – ₡ 130,000.00 I.V.A
Dirigido:
Contadores Públicos Autorizados, auditores financieros, abogados y asesores legales, profesionales de gestión de riesgos, y a quien . . .
- Debe agregar un código de 3 a 4 dígitos.
- Debe seleccionar un horario.
₡ 104,999.99 – ₡ 130,000.00 I.V.A
Dirigido:
Contadores Públicos Autorizados, auditores financieros, abogados y asesores legales, profesionales de gestión de riesgos, y a quien tenga un rol en las entidades públicas y privadas, relacionado con garantizar el cumplimiento de las normativas legales y regulatorias, así como la integridad y transparencia en la gestión financiera y contable de dichas organizaciones. Además, busca fortalecer sus conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, para que puedan desempeñar sus funciones con responsabilidad y ética profesional.
– Justificación del Programa:
Creado para fortalecer los conocimientos de Contadores Públicos Autorizados y auditores en el cumplimiento de normativas legales y regulatorias. A través de una metodología interactiva y participativa, el programa busca desarrollar habilidades para garantizar la integridad y transparencia en la gestión financiera y contable, y prevenir actividades ilícitas.
– Objetivo general del Curso:
Cada tema tiene objetivos claros que se alinean con las responsabilidades de un Oficial de Cumplimiento.
– Metodología de Enseñanza:
La metodología incluye presentaciones del material, discusiones grupales y talleres, lo que facilita un aprendizaje interactivo y participativo.
– Material Didáctico:
Se proporcionan diversos materiales didácticos, como presentaciones de PowerPoint, documentos de lectura.
– Ejercicios y Prácticas: Los ejercicios prácticos y el análisis de escenarios reales permitirán a los participantes aplicar lo que han aprendido.
CONTENIDO
Módulo 1
Sesión Tema Sub-Temas Metodología de Enseñanza Material Didáctico Ejercicios y Prácticas
1 – 2 Introducción al cumplimiento (Leyes: Ley 8204, Ley 7786) Conceptos básicos de cumplimiento, normativas clave (Ley 8204, Ley 7786), importancia del cumplimiento en las organizaciones. Virtual, presentaciones del material Presentaciones PowerPoint proporcionadas por el facilitador. Casos prácticos basados en la legislación costarricense.
3 – 4 Normativas de cumplimiento según SUGEF (Leyes: Ley 7786, Normativa SUGEF 12-10) Clasificación de normativas, análisis de la Ley 7786, principales regulaciones de la SUGEF, obligaciones del Oficial de Cumplimiento. Virtual, discusiones grupales Documentos de lectura, proporcionados por el facilitador Análisis de escenarios reales con base en normativas SUGEF.
5 Normativas de cumplimiento según SUGEF (continuación) Profundización en obligaciones del Oficial de Cumplimiento Virtual, discusiones grupales Documentos de lectura, proporcionados por el facilitador Análisis de escenarios reales con base en normativas SUGEF.
Módulo 2
Sesión Tema Sub-Temas Metodología de Enseñanza Material Didáctico Ejercicios y Prácticas
1 – 2 Funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento (Nivel 1) Definición de funciones, relación con la alta dirección, implementación de políticas de cumplimiento, elaboración de informes periódicos. Virtual, talleres grupales Guías paso a paso proporcionadas por el facilitador. Creación y revisión de un plan propuesto de cumplimiento normativo.
3 – 4 Supervisión y control de cumplimiento (Nivel 2) Monitoreo de operaciones, revisión de controles internos, auditorías internas, reporte de irregularidades. (Primera y Segunda Línea de Defensa) Virtual, presentaciones del material Presentaciones PowerPoint proporcionadas por el facilitador. Casos prácticos sobre la implementación de controles de primera y segunda línea de defensa, incluyendo áreas de negocios, operaciones, función de cumplimiento y control de riesgos.
5 Supervisión y control de cumplimiento (continuación) Profundización en control de riesgos y auditorías internas Virtual, presentaciones del material Presentaciones PowerPoint proporcionadas por el facilitador. Casos prácticos sobre la implementación de controles.
Módulo 3
Sesión Tema Sub-Temas Metodología de Enseñanza Material Didáctico Ejercicios y Prácticas
1 – 2 Investigación de irregularidades y evaluación de riesgos (Nivel 2) Técnicas de investigación, evaluación de riesgos, análisis de transacciones sospechosas, procedimientos de remediación. (Segunda Línea de Defensa) Virtual, discusiones grupales Documentos de lectura, proporcionados por el facilitador Análisis de casos reales sobre evaluación de riesgos y cumplimiento.
3 – 4 Asesoramiento a la gerencia y definición de acciones correctivas (Nivel 3) Elaboración de recomendaciones, definición de acciones correctivas, seguimiento de planes de mejora, interacción con entes reguladores. (Tercera Línea de Defensa: Auditoría Interna y Externa) Virtual, presentaciones del material Guías paso a paso proporcionadas por el facilitador. Creación y revisión de un plan ficticio de cumplimiento normativo.
5 Evaluación final y cierre Verificar la comprensión de los participantes y cerrar el programa de capacitación. Virtual, evaluación del curso Cuestionario de evaluación proporcionado por el facilitador. Evaluación Final.
– Evaluación: Por aprovechamiento (Nota de aprobación 70% con al menos 36 horas de asistencia) o por participación.
a.Modalidad de Aprovechamiento: Completar al menos el 80% de las horas del programa; sea 36 horas Aprobar el instrumento de evaluación con una calificación mínima de 70%, por módulo.
b. Modalidad de Participación: Al completar el programa se extenderá un certificado de participación, si el participante completa al menos el 80% de las horas del módulo; sea 36 horas. Esta modalidad no incluye ningún instrumento de evaluación.
– Título Obtenido: Certificación en Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos
Este título refleja claramente el enfoque del programa en cumplimiento normativo, habilidades de gestión y la capacitación en la prevención de actividades ilícitas
Cursos Relacionados
Taller Precios de Transferencia – 21 de febrero del 2024
31 de enero, 2024
Dirigido a:
Contadores, Gerentes y Directores Financieros, Financistas en general.
Contenidos:
– Introducción a las normas de Precios de Transferencia . . .
Taller Práctico Precios de Transferencia – 24 de abril del 2024
24 de abril, 2024
Dirigido a:
Contadores, Gerentes y Directores Financieros, Financistas en general.
Contenidos:
1. Definición de precios de transferencia
2. Norma . . .
TALLER DE NIIF 18 – 05 DE FEBRERO 2025
5 de febrero, 2025
Dirigido:
Empresarios, gerentes, profesionales y estudiantes interesados en comprender y aplicar los cambios que se han generado en el estado . . .
Taller de NICSP – 30 DE ENERO DEL 2025
30 de enero, 2025
Dirigido a:
Contadores privados, contadores públicos, auditores internos, administradores y público en general.
Contenido:
Sesión 1
Introducci . . .
Taller de Conciliación Fiscal 2024 – 04 DE FEBRERO 2025
4 de febrero, 2025
Dirigido a:
Contadores Públicos y Privados, Gerentes, Contralores, y Estudiantes.
Contenido del Taller:
– Definición, objetivos e importancia de . . .
Taller de Cierre Fiscal 2024 – 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024
5 de noviembre, 2024
Dirigido a:
Contadores Públicos y Privados, Gerentes, Contralores, y Estudiantes.
Objetivo:
Preparar a los participantes con las mejores pr . . .
TALLER DE AUDITORIA FINANCIERA – 22 DE OCTUBRE
22 de octubre, 2024
Dirigido:
Este taller está diseñado para todo público interesado en el ámbito de la auditoría financiera, incluyendo . . .
Taller de Actualización NIA y NAGA
24 de febrero, 2025
Dirigido a:
Auditores, contadores, analistas financieros, gerentes, contralores que hayan cursado los cursos de certificación de NIIF.
  . . .
Taller de Actualización de NIIF -02-03-2023
2 de marzo, 2023
Dirigido a:
Auditores, contadores, analistas financieros, gerentes, contralores que hayan cursado los cursos de certificación de NIIF.
  . . .
Taller de Actualización de NIIF – 06 DE MARZO DEL 2025
6 de marzo, 2025
Dirigido a:
Auditores, contadores, analistas financieros, gerentes, contralores que hayan cursado los cursos de certificación de NIIF.
  . . .
Taller de Transformación Digital – 17-06-2024
17 de junio, 2024
DIRIGIDO:
Dirigido a empresarios, estudiantes y público en general . . .
Programa Profesional de Normas Internacionales de Sostenibilidad / Etapa 1 – 29 ENERO 2025
29 de enero, 2025
Dirigido:
Contadores públicos autorizados y otros profesionales interesados en fortalecer sus
conocimientos en sostenibilidad, este curso ofrece una oportunidad . . .
PROGRAMA NIIF FULL ( Módulo I-II-III-IV) inicia 20 DE ENERO DEL 2025
20 de enero, 2025
Dirigido a:
Administradores, Gerentes, contadores, personas relacionadas con el manejo de Normas Internacionales de Información Financiera.
Contenido:
Módulo . . .
Programa NIIF Full – Módulo III – 07 DE ENERO DEL 2025
7 de enero, 2025
Dirigido a:
Contadores Públicos Autorizados, contadores privados y otros profesionales tales como: administradores de negocios, analistas financieros, gerentes, universitarios . . .
Programa full en Especialización Tributaria: Módulo IV – 19 de NOVIEMBRE 2024
19 de noviembre, 2024
Contenido temático:
Semana 1:
Materia imponible y el hecho generador del impuesto al Valor Agregado
Los sujetos pasivos de . . .
Programa full en Especialización Tributaria: Módulo III – 22 de octubre del 2024
22 de octubre, 2024
Contenido temático:
Semana 1:
– Del Impuesto sobre las Remesas al Exterior:
Hecho Generador.
Elementos cuantitativos y aspectos formales.
Semana . . .
Programa Especialización Tributaria FULL – Mód I- inicia 28 DE ENERO 2025
28 de enero, 2025
Módulo I – Normas y Procedimientos Tributarios:
Notas introductorias al estudio de las obligaciones tributarias.
Repaso de conceptos básicos . . .
Programa de Sostenibilidad Módulo III / 29 de agosto del 2024
29 de agosto, 2024
Dirigido:
Contadores públicos autorizados y otros profesionales interesados en fortalecer sus
conocimientos en sostenibilidad, este curso ofrece una oportunidad . . .
Programa de Sostenibilidad Módulo III / 19 de junio del 2024
19 de junio, 2024
Dirigido:
Contadores públicos autorizados y otros profesionales interesados en fortalecer sus
conocimientos en sostenibilidad, este curso ofrece una oportunidad . . .
Programa de Sostenibilidad Módulo III / 11 de abril del 2024
11 de abril, 2024
Dirigido:
Contadores públicos autorizados y otros profesionales interesados en fortalecer sus
conocimientos en sostenibilidad, este curso ofrece una oportunidad . . .
Programa de Sostenibilidad Módulo III
17 de agosto, 2023
Dirigido:
Contadores públicos autorizados y otros profesionales interesados en fortalecer sus
conocimientos en sostenibilidad, este curso ofrece una oportunidad . . .
Programa de Sostenibilidad Módulo I y II / 11 de enero del 2024
11 de enero, 2024
Dirigido:
Contadores públicos autorizados y otros profesionales interesados en fortalecer sus
conocimientos en sostenibilidad, este curso ofrece una oportunidad . . .
Programa de Sostenibilidad Módulo I y II
6 de julio, 2023
Dirigido:
Contadores públicos autorizados y otros profesionales interesados en fortalecer sus
conocimientos en sostenibilidad, este curso ofrece una oportunidad . . .
Programa de Precios de Transferencia: Normativas locales e Internacionales; Estrategias; y Guías de Precios de transferencia / 04 DE FEBRERO 2025
4 de febrero, 2025
Dirigido: Contadores ,Auditores, abogados especializados en derecho tributario , Directores financieros y de impuestos , Personal de departamentos financieros y fiscales de . . .
Programa de Especialización Tributaria: Módulo II – 17-09-2024
17 de septiembre, 2024
Módulo II – Imposición sobre la Renta General y su reglamento :
Semana 1:
Generalidades.
Del Impuesto Sobre las Utilidades . . .
Programa Control Interno sobre reportes financieros ( SOX ) Y otros programas – Mod I – 06 de marzo 2025
6 de marzo, 2025
Dirigido a: Administradores, Gerentes, oficiales de cumplimiento, contadores, personas relacionadas con el manejo de Normas Internacionales de Información Financiera . . .
PROGRAMA COMPLETO EXCEL ( Básico – Intermedio y Avanzado) 24 de octubre
24 de octubre, 2024
Dirigido a:
Estudiantes , profesionales, emprendedores , analistas de datos , profesionales de T.I, cualquier persona interesada en mejorar sus habilidades Tecnol . . .
PROGRAMA FULL USGAAP / Módulo IV /inicia 16 de octubre del 2024
16 de octubre, 2024
Dirigido a:
Administradores, Gerentes, contadores, personas relacionadas con el manejo de Normas Internacionales de Información Financiera.
CONTENIDO
MÓDULO . . .
PROGRAMA FULL USGAAP / Módulo III /inicia 07 de agosto del 2024
7 de agosto, 2024
Dirigido a:
Administradores, Gerentes, contadores, personas relacionadas con el manejo de Normas Internacionales de Información Financiera.
CONTENIDO
MÓDULO . . .
PROGRAMA FULL USGAAP / Módulo II /inicia 15 de mayo del 2024
15 de mayo, 2024
Dirigido a:
Administradores, Gerentes, contadores, personas relacionadas con el manejo de Normas Internacionales de Información Financiera.
CONTENIDO
MÓDULO . . .
PROGRAMA FULL USGAAP / Módulo I /inicia 28 de enero del 2025
28 de enero, 2025
Dirigido a:
Administradores, Gerentes, contadores, personas relacionadas con el manejo de Normas Internacionales de Información Financiera.
CONTENIDO
MÓDULO . . .
PRESUPUESTO PÚBLICO
2 de mayo, 2023
Dirigido a:
Administradores, Gerentes, contadores, personas relacionadas con el manejo de Normas Internacionales de Contabilidad.
Objetivo:
Dotar al participante contador . . .
POWER BI – Módulo II – 29 DE ABRIL DEL 2025
29 de abril, 2025
Dirigido:
Profesionales de negocios , Analistas de datos,Gerentes y líderes,Consultores ,Estudiantes y académico,Cualquier persona interesada en . . .
POWER BI – Módulo I – 11 de febrero del 2025
11 de febrero, 2025
Dirigido:
Profesionales de negocios , Analistas de datos,Gerentes y líderes,Consultores ,Estudiantes y académico,Cualquier persona interesada en . . .
Planificación de una Auditoría de Estados Financieros – 07 de julio 2025
1 de julio, 2025
Dirigido: Profesionales del ámbito de la contabilidad, finanzas y auditoría.
Objetivo General:
Adquirir conocimientos y habilidades para la etapa . . .
NIIF para PYMES – 17 DE FEBRERO 2025
17 de febrero, 2025
Dirigido a:
Dueños, administradores, Representantes legales de PYMES, Contadores Públicos Autorizados, auditores internos, auditores externos y estudiantes universitarios del campo de la Contaduría Pública entre otros, que desee conocer los cambios que produce la aplicación de las Normas NIIF para PYMES y aspectos colaterales en gestión de riesgos.
NIIF Módulo II – 09 DE ENERO DEL 2025
9 de enero, 2025
Dirigido a:
Contadores Públicos Autorizados, contadores privados y otros profesionales tales como: administradores de negocios, analistas financieros, gerentes, universitarios . . .
NIIF 9 – Taller Teórico Práctico – 04 DE MARZO 2025
4 de marzo, 2025
Dirigido a:
Este curso está dirigido a profesionales de las áreas financiera, contable y de auditoría quienes en el . . .
NIIF 9 – Taller Teórico Práctico
19 de marzo, 2024
Dirigido a:
Este curso está dirigido a profesionales de las áreas financiera, contable y de auditoría quienes en el . . .
NIIF 17: Contratos de Seguros – 26 de setiembre del 2023
Dirigido a:
Contadores Públicos Autorizados, contadores privados y otros profesionales tales como: administradores de negocios, analistas financieros, gerentes, universitarios . . .
NIIF – Módulo IV – 17 DE SETIEMBRE DEL 2024
17 de septiembre, 2024
Dirigido a:
Contadores Públicos Autorizados, contadores privados y otros profesionales tales como: administradores de negocios, analistas financieros, gerentes, universitarios . . .
NIIF – Módulo I – 21-02-2023
21 de febrero, 2023
Dirigido a:
Contadores Públicos Autorizados, contadores privados y otros profesionales tales como: administradores de negocios, analistas financieros, gerentes, universitarios . . .
NICSP – Módulo III 15 -07-2024
15 de julio, 2024
Dirigido a:
Contadores públicos, contadores privados y cualquier profesional que desee conocer sobre las Normas Internacionales de Contabilidad para . . .
NICSP – Módulo II – 22 de abril del 2024
22 de abril, 2024
Dirigido a:
Contadores públicos, contadores privados y cualquier profesional que desee conocer sobre las Normas Internacionales de Contabilidad para . . .
NICSP – Módulo I – inicia 03 DE FEBRERO DEL 2025
3 de febrero, 2025
Dirigido a:
Contadores públicos, contadores privados y cualquier profesional que desee conocer sobre las Normas Internacionales de Contabilidad para . . .
NIC 41 – Agricultura – (21-02-2023)
21 de febrero, 2023
Dirigido a:
El curso se diseñó para Contadores Públicos Autorizados (CPA) que ejercen de forma independiente y para los . . .
NIC 12 / IMPUESTO A LAS GANANCIAS – 09 DE JULIO DEL 2024
9 de julio, 2024
DIRIGIDO:
profesionales y estudiantes en el campo de la contabilidad, finanzas y auditor . . .
NIA III – 07 de Agosto del 2023
7 de agosto, 2023
Dirigido a:
Contadores Públicos Autorizados, Contadores Privados Incorporados y otros profesionales que desee conocer sobre las Normas Internacionales de . . .
NIA – Módulo II 15-05-2023
15 de mayo, 2023
Dirigido a:
Contadores Públicos Autorizados, Contadores Privados Incorporados y otros profesionales que desee conocer sobre las Normas Internacionales de . . .
NIA – Módulo I / 12 de enero del 2025
12 de febrero, 2025
Dirigido a:
Contadores Públicos Autorizados, Contadores Privados Incorporados y otros profesionales que desee conocer sobre las Normas Internacionales de . . .
Liquidación Presupuestaria / 11 de noviembre del 2024
3 de febrero, 2025
Dirigido: Contadores Públicos, Profesionales del ámbito de la contabilidad, finanzas y auditoría.
Objetivo General:
que los funcionarios p . . .
Legislación laboral – (02/05/2023)
2 de mayo, 2022
Dirigido a:
Contadores Públicos, profesionales en ciencias económicas, personal de seguridad financiera de las empresas. Gerentes, administradores, personas . . .
Ingles Técnico para Contables / Financieros – 29 DE ENERO DEL 2025
29 de enero, 2025
Dirigido a:
Contadores, analistas financieros, gerentes, Sector Financiero y Público General , con conocimiento intermedio en Ingles.
*** Se requiere que . . .
Gestión de Riesgos Financieros y No Financieros -29 de agosto 2023
29 de agosto, 2023
Dirigido a:
Contadores, analistas financieros, gerentes, Sector Financiero . . .
Gestión de empresas del Régimen de Zonas Francas: guía práctica del régimen – 11 de Noviembre 2024
11 de noviembre, 2024
Dirigido:
Empresarios, gerentes, profesionales y estudiantes interesados en comprender y aplicar los principios de gestión en el contexto del . . .
Fundamentos de cálculo en la determinación del IVA -31 de Octubre
31 de octubre, 2023
Dirigido a:
Contadores Públicos Autorizados, contadores privados y otros profesionales tales como: administradores de negocios, analistas financieros, gerentes, universitarios . . .
Especialización Técnica en Gestión Tributaria: Módulo III – 12 de Junio 2023
12 de junio, 2023
Contenido temático:
Semana 1:
– Del Impuesto sobre las Remesas al Exterior:
Hecho Generador.
Elementos cuantitativos y aspectos formales.
Semana . . .
Elementos fundamentales del Presupuesto Público – 01-02-2023
1 de febrero, 2023
Dirigido a:
Contadores públicos, contadores privados y cualquier profesional que desee conocer sobre las Normas Internacionales de Contabilidad para . . .
Elaboración de papeles de trabajo de una auditoría de estados financieros – 04 DE MARZO DEL 2025
4 de marzo, 2025
DIRIGIDO
Contadores Públicos Autorizados, Contadores Privados Incorporados, profesionales y estudiantes que trabajan o desean trabajar en el campo de . . .
El formato digital de los libros contables sus respaldos y el Artículo 128 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios – 11 DE FEBRERO 2025
11 de febrero, 2025
Dirigido a:
Dueños, administradores, Representantes legales de empresas, Contadores Públicos Autorizados, auditores internos, auditores externos, Ingenieros Informáticos y estudiantes universitarios del campo de la Contaduría Pública entre otros.
El formato digital de los libros contables sus respaldos y el Artículo 128 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios – 04 de junio del 2024
4 de junio, 2024
Dirigido a:
Dueños, administradores, Representantes legales de empresas, Contadores Públicos Autorizados, auditores internos, auditores externos, Ingenieros Informáticos y estudiantes universitarios del campo de la Contaduría Pública entre otros.
Consolidación de Estados Financieros / 11 DE FEBRERO 2025
11 de febrero, 2025
Dirigido: Contadores Públicos, auditores financieros, gerentes financieros, consultores y asesores financieros y profesionales de la contabilidad y finanzas.
Objetivo . . .
Cómo prepararse para una Intervención de la Administración Tributaria? – 15 de abril del 2024
15 de abril, 2024
DIRIGIDO:
Profesionales contables y fiscales: Contadores públicos, asesores fiscales, auditores y otros profesionales que trabajan en el campo de . . .
Clasificadores y Liquidación Presupuestaria – 15-05-2023
15 de mayo, 2023
Dirigido a:
Contadores públicos, contadores privados y cualquier profesional que desee conocer sobre la clasificación y la liquidaci . . .
Cierre Fiscal,evidencia,formularios 25-01-2023
25 de enero, 2023
Dirigido a:
Contadores Públicos Autorizados, contadores privados y otros profesionales tales como: administradores de negocios, analistas financieros, gerentes, universitarios . . .
Auditoría Operativa – 10 DE FEBRERO DEL 2025
10 de febrero, 2025
Dirigido a:
Contadores Públicos. Contadores Públicos Autorizados, Contadores Privados Incorporados y otros profesionales que deseen conocer sobre la . . .
Auditoría Operacional – 17-04-2023
17 de abril, 2023
Dirigido a:
Contadores Públicos. Contadores Públicos Autorizados, Contadores Privados Incorporados y otros profesionales que deseen conocer sobre la . . .
Auditoría Forense – II / 16 de julio del 2024
16 de julio, 2024
Dirigido a:
Contadores Públicos, profesionales en ciencias económicas, personal de seguridad financiera de las empresas. Gerentes, administradores, personas . . .
Auditoría Forense – I / 25 de enero del 2024
25 de enero, 2024
Dirigido a:
Contadores Públicos, profesionales en ciencias económicas, personal de seguridad financiera de las empresas. Gerentes, administradores, personas . . .
Auditoría del Presupuesto / 09 DE JULIO DEL 2024
9 de julio, 2024
Dirigido: Profesionales del ámbito de la contabilidad, finanzas y auditoría.
Objetivo:
Presentar conceptos fundamentales acerca de la materia presupuestaria . . .
Actualidad Laboral en Calcúlos de Nomina / 20 de Junio del 2024
20 de junio, 2024
Dirigido a:
Contadores Públicos y Privados, profesionales en ciencias económicas, personal de seguridad financiera de las empresas. Gerentes . . .
11vo Congreso Internacional de Información Financiera 2024
29 de agosto, 2024
DIRIGIDO A:
Licenciados en Contaduría Pública, Contadores Públicos Autorizado, Auditores Internos del sector público y privado . . .